证券代码：002366     证券简称：融发核电       公告编号：2023-068

              融发核电设备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  （一）关联交易事项

  融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召

开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为参股子公司融资提供反担保暨关

联交易预计的议案》，同意公司对控股股东青岛军民融合发展集团有限公司

（以下简称“融发集团”）向山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称“融

发戍海”）提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金额按出

资股比 41%计算为不超过 9.02 亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环

使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为参股公司融资提供反担保暨关联交易预

计的公告》（公告编号：2023-045）。

  鉴于此，公司为融发戍海向光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大

金租”）；向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国工商银行股份有

限公司青岛西海岸分行（以下简称“农行、工行”）分别申请的 5 亿元、5.8

亿元的借款事项，向融发集团提供反担保。上述相关方就前述反担保事项签署

了《反担保合同》。

  （二）关联关系说明

  融发集团系公司控股股东，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规

则》第 6.3.3 条（一）规定的关联关系情形；融发戍海系公司控股股东青岛军

民融合发展集团有限公司控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上

市规则》第 6.3.3 条（二）规定的关联关系情形，为公司关联公司，本次为公

司提供反担保事项构成了关联交易。

     （三）审议情况

     公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会

第二次会议分别审议通过了《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预

计的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见；2023 年 5 月 16

日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了该议案，关联董事、关联股东已回避

表决，

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

     二、被担保人基本情况

     公司名称：山东融发戍海智能装备有限公司

     法定代表人：陈伟

     注册资本：100000 万元人民币

     成立日期：2020 年 6 月 2 日

     注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路 687 号

     经营范围：海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务;金属制品加工、

销售;机械设备的生产、加工;贸易代理;经营其它无需行政审批即可经营的一般

经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

     与公司关系：融发戍海为控股股东青岛军民融合发展集团有限公司控制的

公司，且公司董事长陈伟先生担任该公司董事长，因此融发戍海为公司的关联

法人。

     股权结构：公司持有玛努尔智能 100%股权，玛努尔智能持有融发戍海 41%股

权。

 序号                    股东名称               股权比例

亿元；净利润-0.11 亿元。

     三、反担保对象基本情况

  公司名称：青岛军民融合发展集团有限公司

  法定代表人：张金楼

  注册资本：237650 万元人民币

  成立日期：2014 年 4 月 10 日

  注册地址：山东省青岛市黄岛区大学园东一路

  经营范围：城市基础设施建设及配套项目投资建设、以自有资产对外投资(以

上范围未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融

业务)；从事海洋技术研发,市政工程,公用设施建设,土地整理、开发,房屋租赁,

房地产开发,批发、零售:建筑材料,物业管理；公交客运；道路客运经营；经营

其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

  融发集团最近一年又一期主要财务指标

                                        单位：亿元

  项目       2022 年（经审计）   2023 年 1-3 月（未经审计）

  总资产          848.67          894.57

  净资产          274.35          283.21

 营业收入          197.81           56.45

  净利润           3.69             1.88

  融发集团为公司控股股东。

  四、反担保协议的主要内容

  （一）担保人：青岛军民融合发展集团有限公司

  （二）反担保人：融发核电设备股份有限公司

  （三）被担保人：山东融发戍海智能装备有限公司

  （四）债权人：光大金融租赁股份有限公司、向中国农业银行股份有限公司

青岛黄岛支行、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸分行

  （五）反担保方式：公司提供连带责任保证反担保

  （六）反担保事项：融发集团为融发戍海对债权人负有的总计 10.8 亿元债

务提供担保，公司为融发戍海上述债务的 41%（即 4.428 亿元）清偿责任向融发

集团提供反担保。

  （七）担保金额：4.428 亿元债务本息及融发集团因承担担保责任产生的其

他费用和损失的 41%。

  （八）保证期间：自反担保协议生效之日起至借款合同履行期限届满之日后

  五、累计对融发戍海担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司实际对融发戍海担保累计余额人民币 44280 万元，占公

司 2022 年经审计净资产的 9.5%，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

  六、本次担保对公司的影响

动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的

情形。

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

  七、备查文件

  特此公告。

                       融发核电设备股份有限公司 董事会

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